По результатам проверки АО»Ципиканский продснаб» внесено представление об устранении нарушений законодательства

Апрель 6, 2017

Прокуратурой Баунтовского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в деятельности открытого акционерного общества «Ципиканский продснаб», осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней в виде ювелирных изделий на территории района.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ОАО «Ципиканский продснаб» в правилах внутреннего контроля отсутствует программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, ответственными лицами не пройдено обучение в указанной сфере, не проводится идентификация физических лиц при совершении ими покупки ювелирных изделий на сумму, превышающую 40 000 рублей за наличный расчет, не проводятся проверки наличия в отношении клиентов сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не проводятся проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не приняты меры по установлению, фиксированию и хранению сведений о своих бенефициарных владельцах.

С целью устранения выявленных нарушений закона генеральному директору ОАО «Ципиканский продснаб» внесено представление, которое находится на рассмотрении.