По результатам проверки директор ООО «ОРКОИЛ» привлечен к ответственности
Северобайкальской межрайонной прокуратурой с участием специалистов Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» проведена проверка исполнения требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при совершении сделок купли-продажи драгоценных металлов обществом с ограниченной ответственностью «ОРКОИЛ». Согласно статьи 7 Федерального закона «О […]