Прокуратура Окинского района выявила нарушения законодательства в деятельности золотодобывающего предприятия

Ноябрь 19, 2019

Прокуратура Окинского района проверила исполнение золотодобывающим предприятием – ООО «Старательская артель «Китой» законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В 2018 году предприятие осуществляло сделки по купле-продаже драгоценных металлов. В нарушение закона уведомления о совершенных сделках в Росфиномониторинг не направлялись.

По постановлению прокурора района виновное должностное лицо артели привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленных порядка и сроков) в виде предупреждения.

По итогам проверки выявленные нарушения устранены, соответствующие сведения представлены в Росфинмониторинг.